公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股2200万股，2月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币34800万元[5] - 公司股份总数为34800万股，股本结构为普通股34800万股[11] 股权结构 - 公司设立时发起人史建伟认购股份3575万股，占总股本55%[10] - 公司设立时发起人史娟华、史维、承群威各认购股份650万股，占总股本10%[10] - 公司设立时发起人常州华业投资咨询有限公司认购股份383.5万股，占总股本5.9%[11] - 公司设立时发起人许维南、陈巍各认购股份130万股，占总股本2%[11] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到股东请求后，30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] 股东质押与审议事项 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] - 公司股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司交易达到涉及资产总额等占比超最近一期经审计总资产或净资产50%等标准之一需审议[30] - 公司对外担保绝对金额超500万元等多种担保情形需股东会审议[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[31][36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[39] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[39][40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[51] 董事选举与任职 - 选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[52] - 董事会和单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东，有权提出新的董事候选人[53] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[61] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[61] - 兼任总经理等职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[67] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，应经董事会审议通过并及时披露[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[75] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[91] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[94] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[89] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[101] - 本章程自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行，原章程同时废止[119]