会议情况 - 公司第五届董事会2025年第一次会议于1月15日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 补选非独立董事，提名刘剑，待股东大会审议[1][3][4] - 聘任卢炜为总经理，变更法定代表人为卢炜[5][7] - 张中炜兼任财务负责人[8][9] 股东大会安排 - 公司定于2月10日召开2025年第二次临时股东大会[10][11]