公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，2月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1333720072元[9] - 公司股份总数为1333720072股，均为普通股[16] 股份认购与限制 - 发起人黄松、白明垠、潘峰、肖荣等认购不同数量股份及占比[15] - 温州中科福泉、江阴中科科瑞认购股份及占比[16] - 公司设立时发起人认购股份合计10000万股，占比100%[16] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高股份转让有时间和比例限制[23][24] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 监事会、董事会收到股东书面请求30日内决定是否诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司需2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[37][38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[40] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可10日前提临时提案[42] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[42] - 年度、临时股东大会通知时间不同[44] - 股东大会拟讨论董监选举应披露候选人资料[43] - 股东大会延期或取消需提前公告并说明原因[43] - 股东大会普通、特别决议通过条件不同[51] - 公司重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[51] - 股东大会审议关联交易决议通过条件[53] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席并表决[59] - 股东大会由董事长等主持[47] - 年度股东大会董监应作报告，独立董事应述职[69] - 股东大会应有会议记录，保存期限与公司经营期限相同[48][50] - 股东可委托代理人出席，授权委托书应载明相关内容[46] - 公司应优先提供网络投票平台[54] - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份股东可提董监候选人[55] - 股东大会选举两名及以上董监实行累积投票制[57] - 股东大会通过派现等提案公司2个月内实施方案[59] 董事相关 - 因犯罪、破产等情况不能担任董事[64] - 党组织研究讨论是董事会或经理层决策重大问题前置程序[62] - 董事任期三年，可连选连任，兼任经理等职务董事不超总数1/2[65] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[71] - 对外投资等交易事项审批权限不同[73][74] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[67] - 公司与关联人不同金额关联交易审议程序不同[75] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间为10日前[77] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[77] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前3日[78] - 董事会会议出席人数及决议通过条件[78] - 董事会下设审计等委员会，独立董事占多数并担任召集人[82] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[86] - 监事任期每届3年，连选可以连任[92] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[95] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[99] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[100] - 公司最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%，每年不少于当年可供分配利润10%[101] - 不同发展阶段现金分红比例不同[102] - 重大资金支出安排定义[103] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 特定情形修改章程需经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[118] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人及公告时间[118][119] - 控股股东定义[126] - 公司修改章程需报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[123] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程，修改事项按规定公告[124] - 本章程自公司首次公开发行股票并上市之日起实施[127]