制度构成 - 制度管理框架由业务领域和制度层级二维构成[15][17] - 业务领域分战略发展、业务运营、管理支持三项一级领域[15][17] - 制度层级分基础和具体两类，基础又分基本和一般两类[17] 制度制定发布 - 含起草、审核、审批、发布备案和宣贯环节[22] - 涉及国家法规制度按规定执行，基本制度经董事会审批，一般制度经总经理办公会审批[26] - 基础管理制度提交审批时需附《基础管理制度信息总览表》，修订时附《基础管理制度修订对照表》[27] - 制度以公司规定字号正式文件发布，基础制度发布后3个工作日内原件送战略运营中心管理[27] 制度宣贯 - 原则上在发布后1个月内完成，涉及员工切身利益制度首次培训/宣贯会议在3个月内完成[29] - 制度主责部门负责宣贯组织和具体任务，必要时可请培训管理部门协助[28] - 制度宣贯记录报制度管理归口部门备案，新员工入职后所在部门和人资中心开展宣贯[29] 制度执行 - 发现问题可向主责部门反映，主责部门监控执行情况并按需修订[33] - 检查形式有自查、综合检查和审计3种[34] - 新发布制度生效后3个月内进行首次检查[34] - 制度主责部门完成检查后10个工作日内出具报告并报归口部门备案[35] 制度回顾与审查 - 制度回顾周期至少一年一次[38] - 基础管理制度试行期限为1 - 3年[41] - 暂行版本施行期限原则上不超1年，每次延期不超1年，累计不超5年[41] - 战略运营中心不定期审查现行基础管理制度[45] 绩效考核与制度解释施行 - 未按要求完成整改或效果未达预期，当季度绩效考核酌情扣减1 - 3分[45] - 本制度由战略运营中心负责解释[48] - 本制度自发布之日起施行，原《规章制度管理办法》废止[49]