广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 1 月 2 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议 提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所议事项相关内容。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如 下议案： 一、 《关于变更公司总裁的议案》 ...