会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议2025年1月20日通知、1月23日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 人事任免 - 审议通过聘任肖婷婷为董事会秘书至本届届满[1] - 审议通过聘任郑春华女士为证券事务代表至本届届满[3] 公告信息 - 《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》见指定媒体[2][5] - 公告日期为2025年1月25日[8]