可转债发行与交易 - 公司于2020年7月2日公开发行360万张可转换公司债券，发行总额为3.6亿元[4] - 3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，代码“128117”[5] 转股期限与价格调整 - 可转债转股期限为2021年1月8日至2026年7月1日[7] - 2020年半年度利润分配后，“道恩转债”转股价格由29.32元/股调整为29.07元/股[8] - 截至2021年1月4日，A股股票期权激励对象行权过户953,226股后，转股价格由29.07元/股调整为29.03元/股[8] - 2021年1月注销1万股限制性股票，转股价格仍为29.03元/股[11] - 2020年年度利润分配及部分期权行权后，转股价格由29.03元/股调整为28.83元/股[11] - 2021年8 - 9月部分期权行权后，转股价格由28.83元/股调整为28.82元/股[12] - 2021年11月注销11.48万股限制性股票，转股价格由28.82元/股调整为28.83元/股[14] - “道恩转债”转股价格从28.77元/股调整为27.81元/股，历经多次调整[17,18,19,20,22,23,25,26] - 修正前转股价格为27.81元/股，修正后为11.76元/股，生效日期为2025年2月10日[5] - 2025年1月10日公司董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，需股东大会三分之二以上表决权通过[32] - 2025年2月7日公司临时股东大会审议通过向下修正“道恩转债”转股价格议案[33] - 2025年2月7日公司董事会审议通过向下修正“道恩转债”转股价格议案[33] - “道恩转债”转股价格由27.81元/股向下修正为11.76元/股[33] 股票发行与激励 - 公司非公开发行37,415,128股新股，每股发行价20.62元[17] - 2022年7月15日至2023年1月3日，A股股票期权激励对象行权过户682,050股[19] - 2023年1月4日至2023年3月23日，A股股票期权激励对象行权过户169,300股[20] - 2023年3月23日注销4名激励对象1.8万股限制性股票，占比0.004%，回购价4.936元/股，价款88,848元[20] - 2023年3月24日至2023年10月9日，A股股票期权激励对象行权过户214,350股[22] - 2023年10月10日至2023年12月22日，A股股票期权激励对象行权过户39,750股[23] 利润分配 - 2022年年度利润分配以447,820,220股为基数，每10股派0.7元[22] - 2023年年度利润分配以439,630,037股为基数，每10股派0.65元，每股现金分红0.0637811元[24,25] - 2024年第三季度权益分派以438,512,964股为基数，每10股派0.35元，每股现金分红0.0342552元[25,26] 其他 - 2025年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为11.42元/股[33] - 2025年第二次临时股东大会前一个交易日公司股票交易均价为11.76元/股[33] - 投资者可查阅2020年6月30日巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“道恩转债”其他内容[35] - 报备文件为第五届董事会第二十次会议决议[36]