股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-002 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-002 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 9 日上午 10：00 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 7 日以电子邮 件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到 董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联 方提供担保的议案》 为保持公司（本议案的"公司"指本公司及控股子公司）良好的信用，优良 的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司 ...