现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年1月8日至2025年1月14日[1] 公司治理 - 核查期内公司董监高未发生重大变化[1] - 核查期内公司控股股东或实际控制人未发生变化[1] - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告内部审计工作[4] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作并对募集资金审计[4] 合规情况 - 公司已披露的公告与实际情况一致且内容完整[5] - 公司建立防止关联人占用资金或资源的制度[5] - 核查期内除对子公司担保外公司不存在对外担保情形[5] 募集资金 - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且协议有效执行[7] - 募集资金不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形[7] - 不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形[7] - 使用闲置募集资金等情况时公司未在承诺期间进行高风险投资[7] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目进度、投资效益与招股说明书相符[7] - 募集资金项目实施过程中不存在重大风险[7] 业绩与承诺 - 公司业绩不存在大幅波动，大幅波动有合理解释，与同行业可比公司比较不存在明显异常[7][8] - 公司及股东完全履行了相关承诺[9] - 公司完全执行了现金分红制度并如实披露[9] 核查结论 - 保荐人现场核查未发现公司存在违法违规情形[9]