会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，预计合同金额不超2亿[3] - 审议通过补选独立董事议案，提名江振雄为候选人[6] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案，调整战略委员会成员[7] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[9] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议，候选人资格待审核[5][6] - 战略委员会调整自江振雄当选后生效[7] - 公司董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[10] 备查文件 - 会议备查文件含第五届董事会第九次会议决议等3项文件[11]