会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月3日召开[2] - 董事会决定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过豁免董事会会议通知时限议案[3] - 审议通过聘任罗瑞发为公司总经理议案[6] - 审议通过调整董事会专门委员会成员议案[7] - 审议通过同意签署《投资意向协议》议案[8] 关联交易 - 预计2025年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易总金额不超19900万元[4]