股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-008 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）第四届董事会第九次（临时）会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 为满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求，公司控股子公司新能 源公司拟以人民币 10,000 万元对外投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限 公司。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资有关的全部事宜。 《关于对 ...