证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-001 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实 到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡 宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事等 职务，以及胡宗波先生因个人原因辞去公司独立董事等职务，公司需补选独立董 事 ...