证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-005 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2024 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2025 年度与关联自然人及关联法人开展关联交易金额共计 24 ...