证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-008 关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。 本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同 投资设立投资平台暨关联交易的议案》 根据公司经营发展需要，会议同意香港华源能国际能源贸易有限公司（以下 简称"香港华源能"） ...