第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-001 四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议 材料已于 2025 年 1 月 4 日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中， 以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、马腾先生。全体监事和高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司本次对 2025 年度日常关联交易的预计是基于日常经营业务发展计划并预留 了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求，交易定价符合公平、 公允性原则，不存在损害公 ...