证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2025-004 京北方信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整 董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事索绪权先生的书面辞职报告。索绪权先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会专门委员会职务。辞职后， 索绪权先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，索绪权先生未持有本 公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，索绪权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，索绪权先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。 索 ...