盛视科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发 出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-001 董事蒋冰、黄鑫、胡刚为本次激励计划激励对象，对该议案的表决予以回避。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于<盛视科技股份有 ...