股本结构 - 公司首次公开发行A股股票6800万股，发行前总股本43583.6583万股，发行后为50383.6583万股[2] - 2023年8月25日，公司向特定对象发行股票95238095股，总股本增至599074678股[3] - 公司有限售条件股份508053095股，占总股本84.81%；无限售条件股份91021583股，占15.19%[3] - 截至核查意见出具日，公司尚未解除限售股份（不含高管锁定股）392815000股[3] - 本次变动前有限售流通股399815000股，占比66.74%；无限售流通股199259678股，占比33.26%[19] - 本次变动后有限售流通股7000000股，占比1.17%；无限售流通股592074678股，占比98.83%[19] 限售股情况 - 本次拟解除限售股392815000股，占公司总股本65.57%[4] - 5名股东自愿延长首发前限售股份锁定期12个月，2025年2月5日起上市流通[4] - 本次申请解除股份限售股东共5名[5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年2月5日[11] - 中山诺睿投资等5名股东本次解除限售股份总数为392815000股[14] 股东承诺 - 股东承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托管理股份，不由公司回购[5] - 若上市后6个月内股价满足特定条件，股东所持股票锁定期自动延长6个月[5] - 股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5] - 建材集团承诺减少或避免关联交易，按市场化和公允定价原则进行不可避免的关联交易[6] - 建材集团承诺不违规占用或使用公司资金、资产和资源，不要求公司担保[6] - 建材集团自公司股票上市36个月内，单次增持股份资金不低于上一会计年度税后现金分红的20%[6] - 建材集团自公司股票上市36个月内，单一会计年度增持股份资金不超过上一会计年度税后现金分红的50%[6] - 建材集团、诺睿投资、凌岚科技承诺自公司股票上市36个月内不减持，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 若拟减持，将遵守规定，审慎制定计划，逐步减持并提前五个交易日书面通知公司[7] - 建材集团承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益，若违反承担责任[7] - 建材集团承诺以自有资金、资产补偿公司及子公司因未获产权证房屋被拆除或处罚的损失[7] - 若机构未履行增持义务，公司有权扣留相等金额应付现金分红[7] - 若机构未履行稳定股价承诺，将公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[7] - 触发股价稳定措施启动条件时，控股股东不因不再控股而拒绝实施[7] - 控股股东在股东大会审议稳定股价方案及实施期间，不转让股份，未经同意公司不回购其股份[7] - 持有公司5%以上股份的股东减持时，提前五个交易日书面通知公司，公告三日后实施减持[7] - 若中国证监会有新监管规定，建材集团将按最新规定出具补充承诺[7] - 建材集团等机构承诺自2024年2月4日起延长锁定期12个月至2025年2月3日[8] 增持计划 - 建材集团拟在2025年1月10日至7月9日增持公司股份，金额不低于4000万元，不超过8000万元[8] 其他情况 - 广东三和建材集团有限公司质押股数为86000000股[14] - 截至核查意见出具日，不存在承诺变更和违反承诺的情形[10] - 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金和公司为其违规担保的情形[10] - 保荐人对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议[18]