第一条 为了规范内部控制评价程序，促进公司建立健全内部控制， 有效防范经营风险，提高企业运作效率，保障公司发展战略实现，依据财 政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号》、《杭州市国资委关于加强市属国有企业内部控制体系建设与监督 工作的实施意见》、《杭州资本审计整改督查工作实施办法》等有关法规规 定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 杭州汽轮动力集团股份有限公司 内部控制评价制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第一章 总则 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-04 第二条 本制度规定的内部控制评价（以下简称内控评价）是指公司 董事会授权的权力机构，对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结 论、出具评价报告的过程。具体指：评价、反馈、再评价。通过内控评价 对内控缺陷的查找和分析，报告公司在内部控制建立与实施中存在的问题， 有针对性地督促落实整改，从而及时堵塞管理漏洞，防范风险，最终促进 公司内控制度的不断 ...