证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-008 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东 大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第二十三次会议决议，公司定于2025年1月23日（周四）下午14:30召开公司2025年第 一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间为：2025年1月23日（周四） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月23日9:15- 9:25，9:30-11:30 ...