公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门相关要求达标[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 一个月内签订三方监管协议且执行有效[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现公司存在问题[4]