北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-002 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年01月 07日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会 议于2025年01月10日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董 事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）>的议案》 公司根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等 ...