北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-001 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限 的要求，会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于投入新项目的议案》 鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"当升科 ...