证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于转让控股子公司股权暨提前履 行业绩补偿的公告》（公告编号：2025-004）。 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025 年第一次会议于2025年1月16日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召开。 工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等） 已于2025年1月9日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会 议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管 理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让控 ...