3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2025 年第一次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次会议决定于 2025 年 2 月 7 日(星期五)召开公司 2025 年第一次临时股 东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 4、会议召开的日期、时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统 ...