公司基本信息 - 公司于2010年8月4日核准首次发行1500万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为683,566,082元[4] - 公司股份总数为683,566,082股，全部为普通股[11] 股东信息 - 公司发起设立时，华勇出资2,712.2926万元，占注册资本60.27%[9] - 寿建明出资856.5134万元，占19.03%[9] - 许冬出资198.2670万元，占4.41%[9] - 程琛出资198.2670万元，占4.41%[11] - 深圳盛凯出资440.5933万元，占9.79%[11] - 顺德科技出资94.0667万元，占2.09%[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[38] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，当选者所得票数须超出席会议表决权二分之一[53][54] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中两名为独立董事，设董事长一人[65] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[67] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[68] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69][70] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，由董事会聘任或解聘[73] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[73] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[77] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[83] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[83] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，须2个月内完成股利派发[85] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[86] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[94] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[100][101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[104] - 因特定情形解散公司，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[104] 章程相关 - 章程由公司董事会负责解释[112] - 章程自公司股东大会审议通过之日起施行，若授权董事会修订特定事项则自修订完成之日起施行[113]