本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—004 晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2025 年 1 月 13 日发出了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东 大会由董事会召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投 票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:50 现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...