证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—003 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 现将公司 2025 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第十四次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 7、出席对象 （1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 ...