证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2025-004 南方中金环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为保障新一 届董事会工作尽快开展，经第六届董事会全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知时限要求，公司于当日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼 会议室以现场表决与通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 全体董事共同推举杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同 ...