董事会换届 - 公司第五届董事会2025年4月7日届满，同意提前换届[1][4] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人[1][3][4][5] - 候选人议案需提交股东大会审议[3][6] 会议安排 - 2024年12月31日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] 其他 - 原董事在新一届董事会就任前继续履职[4][6] - 会议备查文件为两项决议[8]