证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-075 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以专人、 邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持本次会议。 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会原定任期将于2025年4月7日届满，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《南方中金环境股份有限公司 ...