合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[4] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[4] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[4] - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[6] - 建立防控股股东等占用资金制度，无占用情形[8] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[8] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[9] - 完全执行现金分红制度并如实披露[11] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[11] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[11] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[9] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[11] - 生产经营环境无重大变化或风险[11] 募投项目 - 2022年度创业板募投项目内部结构及进度较募集说明书有所调整[11] - 2024年12月25日审议通过调整募投项目内部结构并延期议案并公告[11] 检查情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 12月27日，检查时间为12月23日 - 27日[2] - 已按要求整改前期监管和保荐机构发现的问题[11] - 本次现场检查未发现其他需进一步整改事项[11]