证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-002 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意公司与常州市天宁区住房和城乡建设局签订《国有土地上房屋征 收与补偿协议书》，征收总建筑面积 66,188.47 平方米，土地使用面积 122,575.7 平方米，补偿款总金额为 35,000 万元。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于签订<国有土地上房屋征收与补偿协议书>的公告》（公告编号：2025- 003）。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 27 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 根据《公司章程》及公司《董事会 ...