证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 2：3 ...