证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-003 广东鸿特科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢 楚隆先生即日起不再代行总经理职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司 ...