潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-003 潜能恒信能源技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 8 日 16：00 时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合 的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 12 月 30 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，实际出席人数为 7 人；公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦 明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满为止。 本议案已经董事 ...