证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-002 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十五次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1 月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参 加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作 ...