证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-004 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举等相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会即将开展换 届选举工作，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》及公司章程等相关规定，将第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项进行公告。 鉴于监事会换届工作尚在筹备中，为保证监事会工作的连续性和稳定性，公 司第五届监事会将延期换届，并根据届时《上市公司章程指引》的相关要求予以 调整，在公司新一届监事会换届选举工作完成前，公司第五届监事会全体成员仍 将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规 定继续履行监事的职责和义务。公司监事会延期换届不会影响公 ...