证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-003 天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体董事送达。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、谢京先 生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华 先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼投融资总监 兼董事会秘书宋辉鹏先生 ...