会议情况 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年1月6日通讯召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[2] 股东大会安排 - 公司提议2025年1月22日15:00召开第二次临时股东大会[2]