公司基本信息 - 天和控股公司成立于2004年5月8日，注册资本9000万元，2010年变更为股份有限公司，现注册资本51763.6745万元，股份总数51763.6745万股[11] 人员情况 - 公司共有1482名员工，其中博士10人，硕士研究生147人，本科生508人，大专生及大专以下817人[16] 内部控制 - 公司审核认定天和防务公司2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制[9] - 公司认为2023年12月31日内部控制在重大方面有效[29] 制度建设 - 公司内部会计控制制度目标为规范会计行为、保护资产安全完整、确保法规制度贯彻执行[13] - 公司内部会计控制制度建立遵循符合法规、约束全员、涵盖业务等原则[13][15] - 公司建立人事管理制度，聘用足够人员完成任务[19] - 公司建立有效风险评估过程，设审计委员会和内审部门识别应对重大风险[20] - 公司建立强大信息系统为管理层提供业绩报告，设沟通渠道和机制[20][23] - 公司主要经营活动有控制政策和程序，财务部门对资产和记录设保护措施[20] - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制程序[22] - 公司定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[23] - 公司对货币资金收支保管建严格程序，无重大不适当之处[23][25] - 公司形成筹资管理制度，资金使用未严重背离计划[25] 其他策略 - 公司销售货款回收率列作主要考核指标之一[26] - 公司拟深化成本费用管理，开展人员培训工作[29]