股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至1月16日召开，股权登记日为1月7日[3][4] - 参加表决股东及代表290人，代表股份158,504,752股，占总数30.0133%[7] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》总表决同意158,270,606股，占99.8523%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意156,226,515股，占98.5627%[10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意156,222,715股，占98.5603%[11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决同意156,232,715股，占98.5666%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意156,231,115股，占98.5656%[13] - 《关于修订<与关联方资金往来管理制度>的议案》经股东会审议通过[13] - 制定《关联交易决策制度》总表决同意158,264,006股，占比99.8481%[14][15][16] - 制定《对外担保制度》总表决同意158,255,306股，占比99.8426%[15][16] - 制定《投资管理制度》总表决同意158,264,006股，占比99.8481%[16] - 出售全资子公司股权总表决同意158,253,306股，占比99.8414%[17] 制度变更 - 第一次临时股东会审议通过《关联交易决策制度》，原制度废止[15] - 第一次临时股东会审议通过《对外担保制度》，原制度废止[16] - 第一次临时股东会审议通过《投资管理制度》，原《对外投资决策制度》废止[17] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[18] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[19]