| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上分别发布了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》和《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案暨 股东会补充通知的公告》，公司将于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会。鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结 合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现 再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司 ...