2024 年年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：民生证券股份有限公司 公司简称：道氏技术 保荐代表人姓名：汤泽骏 020-88831255 保荐代表人姓名：刘愉婷 020-88831255 现场检查人员：刘愉婷、汤泽骏、何子杰 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 1 月 14 日-2025 年 1 月 16 日 一 现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一） 公司治理 现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅三会会议决议及会议记录、独立董 事和董事会专门委员会的履职记录等。 1 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √（2024 年 12 月，公 司收到广东证监局出 具的监管关注函，认 为公司《股东大会议 事规则》制定存在不 规范的情形） 2 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √（2024 年 12 月，公 司收到广东证监局出 具的监管关注函，认 为公司《上市公司股 东大会规则》执行存 在不规范的情形） 3 三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议 资料是否保存完整 √ 4 三会会议决议是否由出席会议的相关人 ...