H股发行上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，尚需提交股东大会审议[3] - H股每股面值为人民币1元[7] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前）[14] - 授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[14] - 发行并上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起18个月，若取得备案/批准文件，有效期自动延长至发行并上市完成日[27] - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于推进全球化战略及业务布局等方面[30] 董事会决策 - 第五届董事会第九次会议于2025年1月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项与H股发行上市相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[5][8][10][13][15][17][19][22][25][28][32][46][49][53][47][54] - 确定董事长、总经理王燕清及副总经理、董事会秘书姚遥为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[48] 公司治理 - 对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的草案[55] - 多项内部治理制度修订议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[60][61][62][64][65][66][67][69][70][71][72][73] - 董事会拟提名黄斯颖为第五届董事会独立董事候选人，尚需深交所审核及股东大会审议[74][75][78] - 调整公司专门委员会组成人员，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[83][85] - 聘请姚遥、何咏雅担任联席公司秘书，委任王燕清、何咏雅为授权代表，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[86][87] - 批准公司注册为非香港公司，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[88][89] 其他事项 - 拟聘请德勤‧关黄陈方会计师行作为发行并上市的审计机构，尚需提交股东大会审议[91][92][93] - 终止境外发行全球存托凭证事项，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[94][97] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过330亿元人民币和5亿美元，公司及子公司提供担保合计不超过30亿元，尚需提交股东大会审议[97][99][100] - 公司及子公司使用最高额度不超过55亿元闲置自有资金购买理财产品，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[100][103] - 董事会同意于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[103][104]