会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次，提前14日书面通知全体董事和监事[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[7][8] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[9] - 定期会议提前14日发通知，临时会议提前3日[10] - 定期会议通知发出后，变更需在原定日前3日发变更通知[12] 会议出席与委托 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决规则 - 除全体与会董事同意，不得表决未通知提案[17] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[19][20] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[22] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[23][24] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录，含日期地点等内容[24][25] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明或声明[27] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[28] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[27][28] 规则说明 - 规则“以上”“内”含本数，“超过”不含[30] - 规则自公司H股在港交所上市日起生效[29]