赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称"赛摩智能"或"公司"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 2 月 11 日以电话方式送达给全体董事及监事。本次会议应参加会议 董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长黄小宁先 生召集和主持，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛 摩智能科技集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长黄小宁先生主持，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-003 本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不 限于流动资金贷款、各类保函、信用证、保理、 ...