证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-004 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第八次会议通知于2025年2月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2025年2月14日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 具体内容详见公司于2025年2月14日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡宝泉、张国强在审议该 议案时回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。 ...