融资信息 - 公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金净额用于相关项目[3] - 本次发行股票数量不超过2000万股，募集资金总额不超过14350万元[3] - 本次发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[22][25] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17] 项目情况 - 年产5万吨电子感光材料及配套材料项目投资总额52538万元，前次已投入9598.5万元，本次拟投入14350万元[4] - 前次募集资金投资项目存在较大资金缺口，需本次发行股票再融资推进项目建设投产[12] - 本次发行募集资金拟全部用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[13] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润分别为3599.81万元和3647.02万元[40] - 假设2024年度归属于上市公司股东的净利润为4799.75万元，扣非后为4862.69万元[40] 股本数据 - 本次发行前总股本为200395122股[40] - 2024年末总股本为20039.51万股，若考虑本次发行，2025年末总股本为22039.51万股[41] 收益假设 - 假设2025年净利润较2024年持平，考虑发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，扣非后为0.23元/股[41] - 假设2025年净利润较2024年增长15%，考虑发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，扣非后也为0.26元/股[41] - 假设2025年净利润较2024年减少15%，考虑发行后基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，扣非后为0.19元/股[41] 未来策略 - 公司拟加快募投项目投资进度，降低发行对股东即期回报摊薄的风险[43] - 公司将加强募集资金管理，提高资金使用效率，控制经营和管控风险[44] - 公司将严格执行分红政策，保障股东利益回报[45] - 公司将规范募集资金使用，防范使用风险，提高使用效率[46] - 公司将优化投资回报机制，强化投资者回报，保障中小股东利益[47] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员对填补回报措施切实履行作出承诺[48] - 公司相关人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不输送利益、不损害公司利益等[49] - 公司相关人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[49] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[51] - 公司控股股东、实际控制人承诺按证券监管机构最新规定出具补充承诺[51]